Curso delitos deporte
CURSO DELITOS DEPORTE: Especialista en Delitos en el Deporte
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MÓDULO 1. INTRODUCCIÓN AL DERECHO PENAL Y DERECHO CIVIL: RESPONSABILIDAD DE LAS ENTIDADES DEPORTIVAS
UNIDAD DIDÁCTICA 1. INTRODUCCIÓN AL DERECHO PENAL Y CIVIL EN EL ÁMBITO DEPORTIVO
- Derecho Penal
- Derecho civil
- Derecho Penal Objetivo y Subjetivo
- Principios del Derecho Penal
UNIDAD DIDÁCTICA 2
- RESPONSABILIDAD PENAL Y CIVIL DE LAS ENTIDADES DEPORTIVAS
- La responsabilidad
- Distintos tipos de responsabilidad
- El seguro de responsabilidad civil
- Posibles riesgos de una entidad deportiva
- Sanciones penales contra persona jurídicas
- El seguro de responsabilidad civil de entidades deportivas
- La persona jurídica en el código penal español
- Delitos
- Sistema de penas
MÓDULO 2. DELITOS I: DOPAJE, VIOLENCIA Y FRAUDE
UNIDAD DIDÁCTICA 3
- EL DOPAJE EN EL DEPORTE
- Dopaje
- Sustancias y métodos de dopaje
- Organización de los controles de dopaje
- Normativa antidopaje internacional
- Sustancias prohibidas por el Comité Olímpico Internacional
- Motivos de la lucha antidopaje
- Historia del dopaje y la relación del mismo con las drogodependencias
- Las sustancias dopantes. Sus metabolitos. Sus precursores
- Los métodos de dopaje
- La Agencia Mundial Antidopaje
- El Comité Olímpico Internacional
- Las federaciones deportivas internacionales
- El código mundial antidopaje
UNIDAD DIDÁCTICA 4
- DELITOS DE LAS ENTIDADES DEPORTIVAS Y PENAS CORRESPONDIENTES (I)
- INTRODUCCIÓN
- OBJETIVOS
- MAPA CONCEPTUAL
- Introducción a los delitos en las entidades deportivas
- Estafas
- Insolvencias punibles
- Delitos relativos a la propiedad intelectual
- Delitos relativos a la propiedad industrial
- Delitos relativos al mercado y los consumidores
- Delitos de corrupción en los negocios
- De la receptación y el blanqueo de capitales
UNIDAD DIDÁCTICA 5
- DELITOS DE LAS ENTIDADES DEPORTIVAS Y PENAS CORRESPONDIENTES (II)
- Delitos contra la Hacienda Pública y contra la Seguridad Social
- De la falsificación de moneda y efectos timbrados
- De las falsedades documentales
- Cohecho
- Fraudes y exacciones legales
- Delitos relacionados con violencia
MÓDULO 3. DELITOS II: BLANQUEO DE CAPITALES
UNIDAD DIDÁCTICA 6. BLANQUEO DE CAPITALES EN EL ÁMBITO DEPORTIVO
- Introducción al blanqueo de capitales e infracciones monetarias
- Blanqueo de capitales en el mundo del deporte
- Normativa y legislación vigente
- Actividades de blanqueo de capitales
- Análisis e investigación del proceso
- Herramientas de investigación y seguimiento de actividades de blanqueo de capitales
- Los paraísos fiscales
- Glosario
- ?Dinero Negro?
- Directiva 2005/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 26 de octubre de 2005
- Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo
- Real Decreto 304/2014
- Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal
- Paraísos fiscales en el mundo. Características
- Jurisdicciones offshore
UNIDAD DIDÁCTICA 7. MEDIDAS PREVENTIVAS DE BLANQUEO DE CAPITALES I
- Medidas de diligencia debida
- Medidas de diligencia normales
- Medidas simplificadas de diligencia debida
- Medidas reforzadas de diligencia debida
- Identificación formal
- Identificación del titular real
- Motivación de la relación de negocios
- Seguimiento continuo de la relación de negocios
- Aplicación de las medidas de diligencia debida
- Delegación en terceros para la aplicación de las medidas de diligencia debida
- Medidas reforzadas de diligencia debida ante un riesgo superior
- Relación de negocio y operaciones no presenciales
- Personas con responsabilidad pública
- Países, territorios o jurisdicciones de riesgo
- Corresponsalía bancaria transfronteriza
- Productos u operaciones propicias al anonimato y nuevos desarrollos tecnológicos
UNIDAD DIDÁCTICA 8. MEDIDAS PREVENTIVAS DE BLANQUEO DE CAPITALES II
- Control interno
- Seguimiento de las medidas de control interno aplicadas: el examen anual
- Información y comunicación al servicio ejecutivo: establecimiento de alertas
- Examen de las operaciones: examen especial
- Comunicaciones al SEPBLAC
- Fundamentación del control interno: análisis del riesgo
- El representante del Servicio Ejecutivo de la Comisión
- Elaboración del Manual de prevención de blanqueo de capitales
- Formación de empleados
- Confidencialidad
- Sucursales y filiales en terceros países
- Operaciones susceptibles de estar relacionadas con el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo
- Comunicación por indicio
- Abstención de ejecución
- Comunicación sistemática
- Responsabilidad y revelación
- Conservación de documentos
MÓDULO 4. COMPLIANCE OFFICER DEPORTIVO
UNIDAD DIDÁCTICA 9. LA FIGURA DEL COMPLIANCE OFFICER EN MUNDO DEPORTIVO
- El Compliance Officer
- Funciones y responsabilidades
- Órgano personal vs órgano colegiado
- La externalización del compliance
- Compliance Officer y mundo deportivo
UNIDAD DIDÁCTICA 10. COMPONENTES DE UN PROGRAMA DE COMPLIANCE
- Aspectos esenciales
- Mapa de riesgos
- Cuadro de mando y plan de acción
- El proceso de desarrollo del mapa
- Áreas de riesgo a tener en cuenta
UNIDAD DIDÁCTICA 11. PREVENCIÓN DEL DELITO EMPRESARIAL
- Estrategias de prevención del delito en la empresa
- Los sistemas de denuncia o sistemas Whistleblowing
- Los comités de auditoría y control interno
- Programas de prevención de delitos penales
- Cuestiones relevantes de los programas de compliance
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Opiniones Curso Delitos Deporte
Nuestros alumnos opinan sobre el Curso en linea Especialista en Delitos en el Deporte
Muchas gracias a todo el equipo!!!. El curso "Experto en E-Marketing", ha cumplido todas mis expectativas, tanto por el contenido como el precio (muy asequible en comparación a otros con la misma temática)Sigo con vosotros, esta vez con el curso "Experto en Community y Social Media Management".Un abrazo
La verdad que todo ha estado fantastico, rapido, facil, comprensible. Sin duda seguire apostando por los cursos que imparten
Es la primera vez que hago un cursos con Euroinnnova y la verdad, es que estpy muy contenta con el temario y la rapidez de las respuetas, es mas tanto me ha gustado que estoy realizando otros curso
mi experiencia es muy buena la verdad que es mas de lo que esperaba
Curso muy completo, que me ha servido mucho en mi trabajo. Seguiré haciendo cursos por aquí.
A nivel de material de estudio bastante especifico y bien detallado, a nivel de resolución de dudas y problemas en cuanto al temario muy atentos
He realizado el curso de Técnico en Herbodietética y Nutrición.El temario, en general, me ha gustado porque no tenía mucha idea al respecto. Sin embargo, la redacción y presentación de los libros me ha parecido de muy baja calidad. Los términos sencillos se repetían hasta la saciedad de mil formas distintas, mientras que los complejos eran soltados "a cascoporro" sin ningún tipo de explicación, lo que de cuando en cuando hacía difícil enterarse de qué quería transmitir.Por otra parte, hay muchas erratas y hasta contradicciones en la redacción.Esperaba mucho más de fitoterapia y de uso de plantas, algo más completo que presentar las propiedades de la planta y, sobre todo, algo más "objetivo" también en la forma de redactar, pues da la sensación de que la comida es la curación para todos los males (incluso aunque lo sea, existen afirmaciones categóricas que no tienen mucho sentido).En cualquier caso, he aprendido muchas cosas, por lo que estoy contenta con el curso realizado.
Ha sido un curso muy bien elaborado, con todos los temas bien explicados
La certificación IT en Excel 2013 + Visual Basic ha sido genial para recordar conceptos que ya conocía y para aprender a sacar todo el partido a excel y aprender a programar en visual basic, se lo recomiendo a todo el mundo qué quiera tener un dominio sobre este tema. Merece la pena!!!!
he realizado varios cursos relacionados con mi profesion, y la verdad me han abierto varias puertas, gracias a los cursos. Estoy agradecido a vosotros.
La experiencia ha sido estupenda y el curso muy, pero que muy interesante. Estoy totalmente satisfecha.
He realizado dos cursos con esta empresa (Inglés intermedio avanzado B2 y Agente de Integración Social + Mediación Intercultural) y me siento satisfecha.La atención es excelente, te avisan cuando vas a recibir el material, cuando les llega el cuadernillo hecho y cuando te van a mandar la titulación. Los contenidos de los cursos también son buenos, aprender es fácil porque además hay dos modalidades: a distancia y online. Y además, hay montones de cursos homologados por conocidas unviersidades, baremables en oposiciones.¿Qué más se puede pedir? Recomendable a todo el mundo por la calidad, atención, y variedad.
Una formación excelente en cuanto a temario y facilidad se refiere. Es una muy buena opción para tod@s los que queremos seguir formándonos y no disponemos del tiempo necesario debido a nuestros trabajos o vida familiar. Lo único que no me ha quedado muy claro es cual es su homologación exacta respecto a otras titulaciones. Estaría muy agradecido si me lo pudiesen confirmar.
Me ha encantado realizar el curso de formador e formadores a distancia.Los materiales y temario son muy bueno y completos , al igual que la atención online.Sin duda volveré a repetir.Muy recomendable.
Muy interesantes los cursos y a mi en especial me fue muy bien el curso que termine y por eso recomiento a todos mis amigos que es una buena occion para agregar mas títulos a el curriculum de uno.Atentamente Isaac a.
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