prevencion blanqueo capitales
PREVENCION BLANQUEO CAPITALES: Curso Practico: Prevencion del Blanqueo de Capitales
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UNIDAD DIDÁCTICA 1. INTRODUCCIÓN AL BLANQUEO DE CAPITALES
- Introducción al blanqueo de capitales e infracciones monetarias
- Normativa y legislación vigente
- Actividades de blanqueo de capitales
- Análisis e investigación del proceso
- Herramientas de investigación y seguimiento de actividades de blanqueo de capitales.
- Los paraísos fiscales
- Glosario
- ?Dinero negro?
- Directiva 2005/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 26 de octubre de 2005
- Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo
- Real Decreto 304/2014
- Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal
- Paraísos fiscales en el mundo. Características
- Jurisdicciones offshore
UNIDAD DIDÁCTICA 2. MEDIDAS PREVENTIVAS DE BLANQUEO DE CAPITALES
- Medidas de diligencia debida
- Medidas de diligencia normales
- Medidas simplificadas de diligencia debida
- Medidas reforzadas de diligencia debida
- Identificación formal
- Identificación del titular real
- Motivación de la relación de negocios
- Seguimiento continuo de la relación de negocios
- Aplicación de las medidas de diligencia debida
- Delegación en terceros para la aplicación de las medidas de diligencia debida
- Medidas reforzadas de diligencia debida ante un riesgo superior
- Relación de negocio y operaciones no presenciales
- Personas con responsabilidad pública
- Países, territorios o jurisdicciones de riesgo
- Corresponsalía bancaria transfronteriza
- Productos u operaciones propicias al anonimato y nuevos desarrollos tecnológicos
UNIDAD DIDÁCTICA 3. OBLIGACIONES EXISTENTES EN LA LEGISLACIÓN
- Cumplimiento de las obligaciones
- Clasificación de los sujetos obligados según el tipo de operación
- Obligaciones generales destinadas a la prevención del blanqueo de capitales
- Documentación de los sujetos obligados
UNIDAD DIDÁCTICA 4. INFRACCIONES Y SANCIONES
- Infracciones y sanciones
- Graduación y prescripción
- Prescripción de las infracciones y sanciones
- Infracciones y sanciones graves
- Infracciones y sanciones graves
- Infracciones y sanciones leves
Con la realización del CURSO DE BLANQUEO DE CAPITALES (prevención blanqueo capitales) adquirirá una notable formación en esta área.
"¿Qué es el blanqueo de capitales?
El blanqueo de capitales (también conocido como lavado de capitales o lavado de dinero) es el conjunto de mecanismos o procedimientos orientados a dar apariencia de legalidad y legitimidad o a bienes o activos de origen delictivo.
El lavado de dinero, en general, implica la ubicación de fondos en el sistema financiero, la estructuración de transacciones para disfrazar el origen, ubicación de los fondos, propiedad, y la integración de los fondos en la sociedad en la forma de bienes que tienen la apariencia de legitimidad. Con nuestro curso podrá obtener la formación necesaria para realizar una correcta prevención blanqueo de capital.
Aprende con este curso todo lo relacionado con la comisión, el servicio ejecutivo, la financiación del terrorismo mediante el blanqueo de capitales, todos los organismos obligados al control de la política y de su actividad relacionado con los capitales blanqueados.
Conoce la comisión del servicio, una comisión por el blanqueo de capitales que suele variar en función de la procedencia del dinero negro, y los distintos gestores como el órgano de secretaria, el articulo correspondiente a la ley que regula a las entidades y a los empleados.
¿Cuáles son las etapas del blanqueo de capitales?
- Ubicación
- Ocultamiento
- Integración
¿Cuáles son los riesgos del blanqueo de capitales?
- Riesgos sociales
- Riesgos financieros
- Riesgos económicos
- Riesgos reputacionales
¿Qué entendemos por paraísos fiscales?
En la actualidad seguimos observando los efectos secundarios de la crisis financiera de 2008; un gran déficit por parte los países, un desempleo, aumento de la violencia en los países europeos, aumento del consumismo, falta de apoyo a las pymes, etcétera.
Estas acciones que están estableciéndose hace que los empresarios busquen un mejor lugar para guardar su capital, son los denominados paraísos fiscales.
Dependiendo desde el punto de vista que se observen los paraísos fiscales, estos están asociados a la evasión de impuestos, la visión por parte de los empresarios, y la corrupción, la visión por parte de los gobiernos de los países de origen de los empresarios. Son utilizados para ocultar los ingresos procedentes de actividades legales o ilegales y poder evitarse todos los impuestos que les exige su país de origen. Por esta ultima razón es por la que se han tenido graves repercusiones en las economías de los países de origen y más aun en la económica global.
¿Cuál es su origen?
Los paraísos fiscales tiene su origen en la segunda mitad del siglo XX. Su auge responde al desarrollo económico e industrial de los años de la postguerra. Los paraísos fiscales aparecieron para atraer al capital mundial, elevar el nivel de vida de quienes viven en ellos. Es una actividad económica como el comercio o el turismo. Los paraísos fiscales se establecieron por Europa y luego se extendieron a todos los continentes.
¿Qué es un paraíso fiscal?
Entonces después de lo explicado anteriormente podemos decir que entendemos por paraíso fiscal el territorio dentro de un país en donde las empresas internacionales y los inversores extranjeros, pueden hacer sus operaciones monetarias sin que a estas se le apliquen unas cargas tributarias , o sea, un pago de impuestos muy altos.
- No se cobran impuestos, o muy pocos y no hay ningún control sobre los flujos financieros que se realizan.
- Se ocultan identidades de los dueños y garantizan su secreto.
¿Cuáles son sus características principales?
- Poseen un régimen tributario para no residentes que contemplen ventajas o beneficios tributarios que excluya implícitamente o explícitamente a los residentes.
- Estos territorios reciben grandes cantidades de capital en búsqueda del debido amparo, de la máxima rentabilidad y una serie de factores que les caracterizan como el anonimato y el secreto.
- Ineficacia o falta de los tratados de cooperación judicial entre los estados.
- Existe una ausencia de cualquier normal que controle o limite los movimientos de capitales que tienen su destino o su origen en un paraíso fiscal
Conviértete en un experto en la materia con los estudios que te ofrecemos en prevención de blanqueo de capitales, actividad que se considera como terrorismo en la financiación de las empresas y los sujetos que intervienen se consideran delincuentes. Completa tus estudios en prevención de blanqueo de capitales y combate a nivel experto el terrorismo en la financiación de las empresas e identificar los sujetos intervinientes.
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Este curso resulta interesante ya que algunos de los temas que más preocupan en la actualidad son el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo por parte de las empresas y gobiernos. Esta financiación del terrorismo y blanqueo de recursos por parte de las empresas y los gobiernos puede ser evitada gracias a la formación preventiva en este campo.La financiación y la comisión de una empresa son necesarias para llevar una política tanto interna como externa de comunicación. Estas operaciones también deberían de erradicar el terrorismo y el órgano corrupto de una empresa.
Existe algún artículo en el que se detalla la manera en la que se blanquea el dinero, los servicios y empresas que se contratan y la metodología que se sigue. Este artículo se muestra como de gran valor ya que se muestra sin cortapisas cómo se pone en marcha toda la cadena de servicios hasta llegar al objetivo deseado. Muchos de este tipo de servicios, son conocidos para muchas más personas que solamente por el autor del artículo, sin embargo se trata de un contexto complejo en el que intervienen multitud de variables y actores.
Para el año 2018, se ha controlado de manera más estricta el tráfico de capitales debido a la posibilidad de realizar un delito de blanqueo. Las sospechas de financiación de terrorismo, entre otras cuestiones, ha hecho que los gobiernos de los grandes países y de las instituciones internacionales se hayan detenido mucho más en la financiación y en el blanqueo de capitales que, durante los últimos años incluso se había convertido en una actividad profesional. Se puede ver, como las leyes restrictivas reducen y cercenan el volumen de tráfico de capitales con los resultados que esto puede tener en la financiación de cualquier grupo que se dedique al terrorismo. Por tanto, se puede ver como el año 2019, la lucha contra el blanqueo de capitales se ha hecho efectiva.
Conoce este 2019 los mecanismos utilizados para evitar ver la financiación del terrorismo mediante la prevención del blanqueo de capitales. Porque todo profesional debe conocer estas técnicas. No dejes pasar este 2019 los mecanismos de prevención del blanqueo de capitales y haz clic para ver cómo convertirte en un profesional en la evasión de financiación del terrorismo.
Este 2019 es tu año.
Opiniones Curso Prevencion Blanqueo Capitales
Nuestros alumnos opinan sobre el Curso en linea Curso Practico: Prevencion del Blanqueo de Capitales
CARLOS,¿Qúe te hizo decidirte por nuestro Curso en linea?
Salidas profesionales
CARLOS,¿Qúe has aprendido en el Curso en linea?
Legislación sobre prevención de blanqueo de capitales
CARLOS,¿Qúe es lo que más te ha gustado de este Curso en linea?
El carácter interactivo de la interfaz
CARLOS,¿Qúe has echado en falta del Curso en linea?
Complemento de audio para comprender mejor los contenidos
BENITO,¿Qúe te hizo decidirte por nuestro Curso en linea?
Precio
BENITO,¿Qúe has aprendido en el Curso en linea?
Mucho
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Profundización
BENITO,¿Qúe has echado en falta del Curso en linea?
ejemplos prácticos
ANA VEGA,¿Qúe es lo que más te ha gustado de este Curso en linea?
que el curso está explicado de forma sencilla, concisa y amena
ANA VEGA,¿Qúe has echado en falta del Curso en linea?
He echado en falta que no se pudiera imprimir o un pdf para llevármelo en un dispositivo (no siempre tenemos internet ...) También he echado de menos ver un \"manual de control interno\" real, como quedaría una vez elaborado
MARÍA VALDÉS,¿Qúe es lo que más te ha gustado de este Curso en linea?
LAS MEDIDAS DE CONTROL Y LAS SANCIONES
MARÍA VALDÉS,¿Qúe has echado en falta del Curso en linea?
NADA
MARÍA VALDÉS,¿Qúe es lo que más te ha gustado de este Curso en linea?
LAS MEDIDAS DE CONTROL Y LAS SANCIONES
MARÍA VALDÉS,¿Qúe has echado en falta del Curso en linea?
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AMAPOLA VAZQUEZ,¿Qúe es lo que más te ha gustado de este Curso en linea?
lo bien explicado que está el temario
AMAPOLA VAZQUEZ,¿Qúe has echado en falta del Curso en linea?
nada
LLUIS LAGRESA,¿Qúe es lo que más te ha gustado de este Curso en linea?
la concisión de los contenidos y claridad de las explicaciones
LLUIS LAGRESA,¿Qúe has echado en falta del Curso en linea?
la actualización normativa a la vigente actualmente, en concreto al nuevo reglamento de la Ley 10/2010 de prevención de blanqueo. Los contenidos de los materiales se refieren al contenido del anterior reglamento y no coinciden en los artículos a los que se refieren y, en algunos casos, los contenidos se han \"matizado\" de forma distinta en el reglamento RD 304/2014.
MOISES VILCHES,¿Qúe es lo que más te ha gustado de este Curso en linea?
en general todo
MOISES VILCHES,¿Qúe has echado en falta del Curso en linea?
nada
JOSE MILENA,¿Qúe es lo que más te ha gustado de este Curso en linea?
La forma de impartición,
JOSE MILENA,¿Qúe has echado en falta del Curso en linea?
Que a la hora de cargar los contenidos en PDF al final de las Unidades didacticas se cargase todo el contenido de las diapositivas, pues son muy injteresantes.
JENNY MARTÍN,¿Qúe es lo que más te ha gustado de este Curso en linea?
El curso es muy didáctico e ilustrado
JENNY MARTÍN,¿Qúe has echado en falta del Curso en linea?
Falta indicar los errores cometidos en la selección de la evaluación para saber donde nos equivocamos.
JAVIER MURGOITIO,¿Qúe es lo que más te ha gustado de este Curso en linea?
el temario
JAVIER MURGOITIO,¿Qúe has echado en falta del Curso en linea?
practica
PABLO MATAS,¿Qúe es lo que más te ha gustado de este Curso en linea?
Conocer la normativa en relación al blanqueo de capitales para poder aplicarla en mi trabajo.
PABLO MATAS,¿Qúe has echado en falta del Curso en linea?
Casos prácticos.
ALMUDENA LÓPEZ,¿Qúe es lo que más te ha gustado de este Curso en linea?
todo
ALMUDENA LÓPEZ,¿Qúe has echado en falta del Curso en linea?
que se pueda imprimir el temario desde un principio
Antonio GARCIA,¿Qúe es lo que más te ha gustado de este Curso en linea?
todo
Antonio GARCIA,¿Qúe has echado en falta del Curso en linea?
nada
GHENADIE CARAGIA,¿Qúe es lo que más te ha gustado de este Curso en linea?
el modo de exponer y explicar en temas .
GHENADIE CARAGIA,¿Qúe has echado en falta del Curso en linea?
ejemplos prácticos .
ALEJANDRA TERCERO,¿Qúe es lo que más te ha gustado de este Curso en linea?
La exposición y descripción de los temas expuestos son muy claras
ALEJANDRA TERCERO,¿Qúe has echado en falta del Curso en linea?
Algunos ejemplos prácticos
PACIANO EWORO,¿Qúe es lo que más te ha gustado de este Curso en linea?
La presentación del contenido y el temario
PACIANO EWORO,¿Qúe has echado en falta del Curso en linea?
He echado de menos la practica con una situación real o simulada del proceso de blanqueo y el procedimiento en forma de maneras preventivas.Me matricule al curso porque ponía "curso practico" apareciendo al fondo unos estados financieros o cuentas anuales.anuales. También es necesario incluir el procedimiento de control interno o auditoria interna como mecanismo de lucha contra el balnqueo de capitales.
MANUEL RECUERO,¿Qúe es lo que más te ha gustado de este Curso en linea?
El,precio
MANUEL RECUERO,¿Qúe has echado en falta del Curso en linea?
Un poco de planteamiento practico. Prácticamente es leerse la ley
BEATRIZ FERRER,¿Qúe es lo que más te ha gustado de este Curso en linea?
Las obligaciones existentes en la legislación
BEATRIZ FERRER,¿Qúe has echado en falta del Curso en linea?
Me ha parecido bastante completo
FÁTIMA DELGADO,¿Qúe es lo que más te ha gustado de este Curso en linea?
Me ha gustado todo en general, pero en los temas que más he hecho hincapié han sido, como he dicho anteriormente, son medidas preventivas y obligaciones de la legislación
FÁTIMA DELGADO,¿Qúe has echado en falta del Curso en linea?
Nada aunque a lo mejor si hubiera tenido alguna base anterior echaría en falta algo. Me ha parecido muy completo
ESTHER SERRA,¿Qúe es lo que más te ha gustado de este Curso en linea?
explicación introductoria dinero negro
ESTHER SERRA,¿Qúe has echado en falta del Curso en linea?
IMPORTANCIA FINANCIACIÓN TERRORISMO
ALFONSO FERNÁNDEZ,¿Qúe es lo que más te ha gustado de este Curso en linea?
El formato del curso
ALFONSO FERNÁNDEZ,¿Qúe has echado en falta del Curso en linea?
Ejemplos de casos prácticos reales
JOSE DE,¿Qúe es lo que más te ha gustado de este Curso en linea?
el soporte on line
JOSE DE,¿Qúe has echado en falta del Curso en linea?
algo video
CARMEN ARMENTEROS,¿Qúe es lo que más te ha gustado de este Curso en linea?
Que los temas son cortos y van directamente al nombre del tema
CARMEN ARMENTEROS,¿Qúe has echado en falta del Curso en linea?
He echado en falta casos prácticos, ejercicios, y en la autoevaluaciones mas preguntas.
LUIS MONTE,¿Qúe es lo que más te ha gustado de este Curso en linea?
Catalogación facil de temas
LUIS MONTE,¿Qúe has echado en falta del Curso en linea?
Nada
JOSE GIL,¿Qúe es lo que más te ha gustado de este Curso en linea?
el tema de las infracciones y sanciones
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nada
HERNAN MENDOZA,¿Qúe es lo que más te ha gustado de este Curso en linea?
la dimanica de información autoevaluación de lo impartido
HERNAN MENDOZA,¿Qúe has echado en falta del Curso en linea?
tal vez interactuar por medio de un chat con personas con experiencia en el tema en tiempo real
ALICIA FERRERAS,¿Qúe es lo que más te ha gustado de este Curso en linea?
Interés por los contenidos y relación calidad-precio.
ALICIA FERRERAS,¿Qúe has echado en falta del Curso en linea?
COMODIDAD.
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TOMÀS RIBAS,¿Qúe es lo que más te ha gustado de este Curso en linea?
La libertad de acceso a cualquiera de los temarios en cualquier momento así como
TOMÀS RIBAS,¿Qúe has echado en falta del Curso en linea?
De momento nada
MANUELA PLAZA,¿Qúe es lo que más te ha gustado de este Curso en linea?
Formato.
MANUELA PLAZA,¿Qúe has echado en falta del Curso en linea?
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MANUEL PEÑARRUBIA,¿Qúe es lo que más te ha gustado de este Curso en linea?
Más ejemplos prácticos y especificaciones
MANUEL PEÑARRUBIA,¿Qúe has echado en falta del Curso en linea?
Precio
ALICIA RODRIGUEZ,¿Qúe es lo que más te ha gustado de este Curso en linea?
muy lento a la hora de pasar de páginas
ALICIA RODRIGUEZ,¿Qúe has echado en falta del Curso en linea?
imprescindible para mi empresa
ALICIA RODRIGUEZ,¿Qúe es lo que más te ha gustado de este Curso en linea?
muy lento a la hora de pasar de páginas
ALICIA RODRIGUEZ,¿Qúe has echado en falta del Curso en linea?
imprescindible para mi empresa
Muchas gracias a todo el equipo!!!. El curso "Experto en E-Marketing", ha cumplido todas mis expectativas, tanto por el contenido como el precio (muy asequible en comparación a otros con la misma temática)Sigo con vosotros, esta vez con el curso "Experto en Community y Social Media Management".Un abrazo
La verdad que todo ha estado fantastico, rapido, facil, comprensible. Sin duda seguire apostando por los cursos que imparten
Es la primera vez que hago un cursos con Euroinnnova y la verdad, es que estpy muy contenta con el temario y la rapidez de las respuetas, es mas tanto me ha gustado que estoy realizando otros curso
mi experiencia es muy buena la verdad que es mas de lo que esperaba
Curso muy completo, que me ha servido mucho en mi trabajo. Seguiré haciendo cursos por aquí.
A nivel de material de estudio bastante especifico y bien detallado, a nivel de resolución de dudas y problemas en cuanto al temario muy atentos
He realizado el curso de Técnico en Herbodietética y Nutrición.El temario, en general, me ha gustado porque no tenía mucha idea al respecto. Sin embargo, la redacción y presentación de los libros me ha parecido de muy baja calidad. Los términos sencillos se repetían hasta la saciedad de mil formas distintas, mientras que los complejos eran soltados "a cascoporro" sin ningún tipo de explicación, lo que de cuando en cuando hacía difícil enterarse de qué quería transmitir.Por otra parte, hay muchas erratas y hasta contradicciones en la redacción.Esperaba mucho más de fitoterapia y de uso de plantas, algo más completo que presentar las propiedades de la planta y, sobre todo, algo más "objetivo" también en la forma de redactar, pues da la sensación de que la comida es la curación para todos los males (incluso aunque lo sea, existen afirmaciones categóricas que no tienen mucho sentido).En cualquier caso, he aprendido muchas cosas, por lo que estoy contenta con el curso realizado.
Ha sido un curso muy bien elaborado, con todos los temas bien explicados
La certificación IT en Excel 2013 + Visual Basic ha sido genial para recordar conceptos que ya conocía y para aprender a sacar todo el partido a excel y aprender a programar en visual basic, se lo recomiendo a todo el mundo qué quiera tener un dominio sobre este tema. Merece la pena!!!!
he realizado varios cursos relacionados con mi profesion, y la verdad me han abierto varias puertas, gracias a los cursos. Estoy agradecido a vosotros.
La experiencia ha sido estupenda y el curso muy, pero que muy interesante. Estoy totalmente satisfecha.
He realizado dos cursos con esta empresa (Inglés intermedio avanzado B2 y Agente de Integración Social + Mediación Intercultural) y me siento satisfecha.La atención es excelente, te avisan cuando vas a recibir el material, cuando les llega el cuadernillo hecho y cuando te van a mandar la titulación. Los contenidos de los cursos también son buenos, aprender es fácil porque además hay dos modalidades: a distancia y online. Y además, hay montones de cursos homologados por conocidas unviersidades, baremables en oposiciones.¿Qué más se puede pedir? Recomendable a todo el mundo por la calidad, atención, y variedad.
Una formación excelente en cuanto a temario y facilidad se refiere. Es una muy buena opción para tod@s los que queremos seguir formándonos y no disponemos del tiempo necesario debido a nuestros trabajos o vida familiar. Lo único que no me ha quedado muy claro es cual es su homologación exacta respecto a otras titulaciones. Estaría muy agradecido si me lo pudiesen confirmar.
Me ha encantado realizar el curso de formador e formadores a distancia.Los materiales y temario son muy bueno y completos , al igual que la atención online.Sin duda volveré a repetir.Muy recomendable.
Muy interesantes los cursos y a mi en especial me fue muy bien el curso que termine y por eso recomiento a todos mis amigos que es una buena occion para agregar mas títulos a el curriculum de uno.Atentamente Isaac a.
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Curso Practico: Prevencion del Blanqueo de Capitales